Приговор Симоновского суда г. Москвы от 09.06.2024г., с участием адвоката Водопьянова В.А., уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере, по части 4 ст. 159 УК РФ. – наказание: лишение свободы условное.

уголовное дело № ... 2024
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
Москва     09.06.2024г.
Симоновский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Орловцевой Е.Ю., при помощнике судьи Б.А.А., с участием: государственного обвинителя помощника Симоновского межрайонного прокурора города Москвы С.Ю.В., подсудимого – А.Г.Г., его защитника - адвоката Водопьянова В.А., представившего удостоверение и ордер, подсудимого А.Т.Ф., его защитника - адвоката Б.М.Е., представившего удостоверение и ордер, подсудимого У.С.М., его защитника - адвоката М.Г.С., представившей удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении А. А.  уроженца г. Москвы, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, работающего генеральным директором, зарегистрированного по адресу: г. Москва, не судимого, обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ. - А.Т., гражданина РФ, работающего главным инженером ООО, зарегистрированного по адресу: Волгоградская область, не судимого, обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ., У.С. уроженца Московской области, гражданина РФ, работающего инженером в ООО Московская область, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ: 

УСТАНОВИЛ:

А.А. и А.Т. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. У.С. совершил пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере. Согласно Уставу Общества, зарегистрированного по адресу: Московская область, Общество создано с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности. Учредителями Общества являются А.Т. и А.А. В соответствии с п. 7.4 Устава ООО утвержденного Общим собранием учредителей (Протокол № 01 от 28.05.2015), участники Общества имеют право: участвовать в управлении делами Общества; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке; на обжалование решений Общества (но только решений, влекущих гражданско-правовые последствия); на оспаривание сделок, заключенных Обществом; на возмещение убытков, которые были причинены Обществу; принимать участие в распределение прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества; вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества; участвовать в общих собраниях; знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение; требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. Согласно п. 9.1 Устава ООО, утвержденного Общим собранием учредителей (Протокол № 01 от 28.05.2015), Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников Общества. На основании п. 9.2 Устава ООО, утвержденного Общим собранием учредителей (Протокол № 01 от 28.05.2015), часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально долям в его уставном капитале. В соответствии с п. 9.3 Устава ООО утвержденного Общим собранием учредителей (Протокол № 01 от 28.05.2015), Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях: до полной уплаты всего уставного капитала Общества; до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных законом. Согласно трудовому договору от 03.04.2017, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью, в лице учредителя Общества с одной стороны, и А.А., последний избран на должность Генерального директора ООО сроком на 5 (пять) лет, согласно решению участников Общества от 28.05.2015 № 1. В соответствии с должностной инструкцией Генерального директора ООО от 03.04.2017 А.А. является Генеральным директором Общества, относится к категории руководителей, в связи с чем, на последнего возложены следующие обязанности: в пределах компетенции руководить текущей финансово - хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу; обеспечивать выполнение решений общего собрания участников Общества; осуществлять оперативное руководство подготовкой и заключением коммерческих договоров для стабильной и эффективной работы, обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества; обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества; осуществлять общий контроль за организацией, надлежащим состоянием и достоверностью бухгалтерского учета в Обществе, своевременным представлением ежеквартальных и ежегодного налоговых отчетов, а также другой отчетности в соответствующие органы; представлять документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, а также уполномоченных контрольных органов; обеспечивать законность в деятельности Общества; руководить разработкой планов развития Общества и обеспечивать их исполнения; сохранять и обеспечивать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества; принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по надлежащему использованию потенциала знаний и опыта работников по повышению уровня их квалификации; в случае производственной необходимости принимать участие в подготовке и проведении инженерных изысканий, испытаний и обследовании зданий и сооружений, конструкций и материалов; обеспечивать соблюдение требований по охране труда и технике безопасности в Обществе и по вопросам противопожарной безопасности; исполнять иные обязанности, возложенные на Генерального директора в соответствии с действующим законодательством, Уставом общества, решением общих собраний участников Общества. Таким образом, А.А.Г. является Генеральным директором и учредителем ООО, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, функции единоличного исполнительного органа Общества и выполняющим в Обществе организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции. Согласно трудовому договору № 2-ТД от 03.04.2017, заключенному между ООО, в лице Генерального директора А.А.Г. и А.Т.Ф., А.Т.Ф., в том числе, подчиняется непосредственно Генеральному директору; перечень конкретных трудовых обязанностей А.Т.Ф. определяется Должностной инструкцией, решениями Работодателя и непосредственного руководителя. В соответствии с должностной инструкцией главного инженера ООО, утвержденной Генеральным директором ООО А.А.Г. 03.04.2017, А.Т.Ф. является Главным инженером Общества, относится к категории руководителей, в связи с чем, на последнего, в том числе, возложены следующие непосредственные обязанности: подготовка и утверждение программы и заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям, испытаниям и обследованиям; организация и проведение лабораторных и натурных (полевых) изысканий, обследований и испытаний строительных материалов и конструкций, зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ и СНиП, подготовка отчетных документов по результатам работ; участвовать в проведении инженерных изысканий и обследований зданий, сооружений, конструкций и испытаний строительных материалов; определение критериев отбора участников работ, координация деятельности по выполнению инженерных изысканий, обследований и испытаний; отбору исполнителей таких работ; представление, согласование и приемка (утверждение) результатов работ по выполнению инженерных изысканий, испытаний, обследований; обеспечение своевременной подготовки технической документации (чертежей, спецификаций, технических условий, технологических карт и др.), контроль за своевременным и правильным оформлением результатов испытаний исполнителями. Лично проверяет и подписывает материалы работ по испытаниям продукции и документы по итогам производственной деятельности подразделений Общества; составление графиков работ, заявок, схем и другой технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам и в установленные сроки; организации контроля за исправным состоянием производственного оборудования, организация проведения проверок и калибровки испытательного оборудования, средств измерения; организация ремонта и своевременного обновления производственных мощностей Общества; осуществление личного контроля за соблюдением: технологической дисциплины; мероприятий,
направленных на обеспечение безопасных условий производства, норм по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности. Для обеспечения этого лично производит инструктаж по технике безопасности работников, организует и обеспечивает обучение персонала в специализированных учебных центрах; требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический надзор; участие в заключении договоров со сторонними и субподрядными организациями; планирование и организация технического обучения персонала, повышение его профессионального уровня в специализированных центрах, проведение аттестации работников, обновление нормативно - технической базы; руководство деятельностью технических служб предприятия, контроль их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненных подразделениях; отслеживает и вносит корректировки в документы и порядок.  функционирования организации производственного процесса в соответствии с требованиями законодательства, нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность; является первым заместителем генерального директора предприятия. Таким образом, А.Т.Ф. является Главным инженером ООО, то есть лицом, выполняющим в Обществе организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции. Согласно трудовому договору № 6 от 03.04.2017 заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью, в лице Генерального директора А.А.Г. и У.С.М, У.С.М. принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности Ведущего инженера группы инженерных изысканий в строительстве Общества, и приступил к выполнению своих трудовых обязанностей с 03.04.2017, настоящий договор заключен на неопределенный срок. У.С.М. подчиняется непосредственно Начальнику группы инженерных изысканий в строительстве. В соответствии с должностной инструкцией ведущего инженера группы инженерных изысканий в строительстве Общества, утвержденной Генеральным директором ООО А.А.Г. 03.04.2017, У.С.М. является Ведущим инженером ООО, и на основании раздела I которой установлено, что на должность ведущего инженера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование; ведущий инженер подчиняется непосредственно начальнику группы; ведущий инженер должен знать: методические, нормативные и другие руководящие материалы, относящиеся к деятельности лаборатории, стандарты и технические условия; порядок оформления технической документации; законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы по технологической подготовке производства строительных работ; организацию и методы проведения испытаний; правила и порядок работы с оборудованием, его характеристики; порядок составления отчетных документов по результатам работ и испытаний; перспективы развития Общества; типы лабораторного оборудования и принципы его работы; метрологическое обеспечение лабораторных испытаний; требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; на время отсутствия ведущего инженера (болезнь, отпуск, командировка, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. В должностные обязанности У.С.М. входит: при выполнении работ соблюдает методики испытаний и обеспечивать достоверность результатов испытаний, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов оформляет и проверяет материалы по результатам работ и испытаний; организовывает и проводит инженерные изыскания и обследования зданий и сооружений, лабораторные и натурные испытания строительных материалов в соответствии с ГОСТ, СНиП и другой нормативной документацией; рассчитывает, анализирует и оформляет результаты испытаний, лабораторные журналы, составляет отчеты о проделанной работе; составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по установленным формам и в установленные сроки; изучает и анализирует информацию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит необходимые расчеты; осуществляет надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования; обязан соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии, правила внутреннего трудового распорядка. Ведущий инженер Общества имеет право, в том числе, знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности; вносить на рассмотрение руководства предложения, по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными должностной инструкцией обязанностями; сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности предприятия (его структурных подразделениях) и вносить предложения по их устранению; запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
На основании дополнительного соглашения № 2 от 01.11.2019 (далее по тексту - Соглашение № 2) о совмещении должностей к трудовому договору от 03.04.2017 № 6-, которое подписано А.А.Г. и У.С.М., согласно которому, в том числе, последние заключили указанное Соглашение № 2 о нижеследующем: с согласия У.С.М. в соответствии со ст. 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации ему поручается выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по должности Инженера 1-ой категории Группы испытаний строительных материалов и конструкций за дополнительную плату, (п. 1 Соглашения № 2); У.С.М. поручается выполнение следующих дополнительных должностных обязанностей: проводить лабораторные и натурные испытания строительных материалов, конструкций, следить за ведением лабораторных журналов и своевременным оформлением результатов анализов и испытаний, (п. 2 Соглашения № 2); поручаемая У.С.М. дополнительная работа будет осуществляться по 31 декабря 2019 года без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, (п. 3 Соглашения № 2); за выполняемую по настоящему дополнительному соглашению дополнительную работу У.С.М. получает дополнительную оплату в размере … рублей в месяц, (п. 4 Соглашения № 2); работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а Работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. (п.5 Соглашения № 2); настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью трудового договора от 03.04.2017 № 6 (п. 6 Соглашения № 2); 20.12.2016 между Государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, именуемым в дальнейшем Государственный заказчик, в лице заместителя Министра обороны Российской Федерации …, с одной стороны, и Акционерным обществом «Главное управление обустройства войск» (далее по тексту - АО «ГУОВ»), именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице Генерального директора П.А.В., с другой стороны, заключен государственный контракт № 1.. (далее по тексту - Госконтракт) по которому Государственный заказчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Генподрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Госконтракта, в том числе раздела 23, и работы (услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта (здания, сооружения и инженерные сети унифицированного технического комплекса второй очереди КРК (п. 2.1. Госконтракта). Генподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Госконтракта на свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами (п. 2.2. Госконтракта). Цена Госконтракта … рублей (п. 3.1. Госконтракта). Обеспечение оплаты по условиям Контракта производится за счет средств федерального бюджета (п. 3.2. Госконтракта). Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ производится Государственным заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Государственному заказчику оформленных Заказчиком и Генподрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС, справок о стоимости выполненных работ по форме № КС и акта о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение № 4 к Госконтракту), оригиналов счета и счета - фактуры (п. 4.3. Госконтракта). В целях обеспечения выполнения работ, 19.03.2018 между АО «ГУОВ», именуемым в дальнейшем Генподрядчик, в лице Генерального директора Г.Е.А. с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью ООО в лице Генерального директора Ж.А.М., с другой стороны, заключен договор № 1… (далее по тексту - Договор) на выполнение строительно-монтажных работ по строительству Монтажно - Испытательного корпуса (МИК) УНТК на объекте «Строительство (реконструкция) сооружений унифицированного технического комплекса второй очереди КРК по которому Генподрядчик осуществляет финансирование работ, контроль за их исполнением, оказывает необходимое содействие ООО, а ООО осуществляет строительно-монтажные работы (далее - Работа, Работы) в соответствии с условиями Договора и Техническим заданием. ООО обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами. ООО ознакомлен с Техническим заданием и не имеет замечаний, увеличивающих Цену Договора и сроки выполнения Работ по Договору. Договор заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа, идентификационный код государственного оборонного заказа № 1…(по шифру ). Цена договора … рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - … рубля 20 копеек (и. 3.1. Договора). В цену Договора включена стоимость всех затрат ООО, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе стоимость всех работ согласно Договору, в том числе Техническому заданию, иных затрат, прямо не предусмотренных, но необходимых для исполнения ООО обязательств по Договору (п. 3.2. Договора). Работы, выполненные ООО с отклонениями от требований нормативно - правовых актов, строительных норм и правил, а также условия Договора, в том числе Технического задания, не подлежат оплате Генподрядчиком до устранения ООО обнаруженных недостатков, (п. 4.4. Договора). Дополнительным соглашением № 2 от 18.12.2018 к договору № … от 19.03.2018 Генподрядчик и ООО договорились о перечислении авансового платежа в целях обеспечения выполнения работ в размере 80 процентов от Цены Договора при наличии соответствующего письменного обоснования такого финансирования со стороны ООО. Дополнительным соглашением № от 25.09.2019 к договору № 2 от 19.03.2018 Генподрядчик и ООО договорились об увеличении цены Договора на … рублей 00 копеек, в том числе НДС. Цена договора составляет … рублей 00 копеек и включает в себя НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, на дату отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). В соответствии с разделом 2 п. 8 Технического задания к договору № 1 от 19.03.2018, ООО необходимо выполнить работы в соответствии с рабочей документацией. Разделом 3 п.п. 5,8 Технического задания к договору № 1 от 19.03.2018 необходимо провести лабораторные испытания материалов, конструкций, изделий в присутствии сотрудников АО «ГУОВ» с их предварительным оповещением за трое суток; проводить лабораторные испытания материалов, изделий и конструкций, необходимых для подтверждения их качества. В соответствии с разделом 5 п. 1.2. Технического задания к Договору № 1234 от 19.03.2018, ООО для обеспечения работ необходимо получить допуск в контролируемую зону от ФСБ. 06.12.2018 между ООО в лице Генерального директора А.Г., с одной стороны, и ООО  в лице Генерального директора Ж.А.М., с другой стороны, заключен контракт № 115 на выполнение работ по лабораторному сопровождению строительства объекта (далее по тексту - Контракт), согласно которому ООО обязуется выполнить своими силами и средствами испытание сварных швов металлоконструкций на объекте: «Строительство (реконструкция) сооружений унифицированного технического комплекса второй очереди КРК (далее по тексту - Объект) (п. 1.1. Контракта), а именно выполнить: ультразвуковой контроль качества сварных соединений металлоконструкций (п. 1.2.1. Контракта) (далее по тексту - УЗК); визуально - измерительный контроль сварных соединений (п. 1.2.2. Контракта), (далее по тексту - ВИК, при совместном упоминании - УЗК и ВИК); работа выполняется и принимается в соответствии с Договором, законодательством Российской Федерации, строительными правилами, ГОСТ (п. 1.3 Контракта); начало и сроки выполнения работ определяются по соглашению сторон, но менее, определенных методикой на проведение испытаний согласно ГОСТ (п. 1.4. Контракта); по итогам работы ООО представляет ООО материалы испытаний в виде «Результатов испытаний», материалы испытаний вручаются представителю ООО под роспись с указанием даты (п. 1.6. Контракта); документация, разрабатываемая ООО, должна соответствовать требованиям, действующих нормативно - правовых актов Российской Федерации и Заданию в части состава, содержания и оформления протоколов исследований (п. 1.10. Контракта). ООО обязано: выполнить работы в строгом соответствии с Заданием, требованиями нормативных и правовых актов Российской Федерации по тематике работ (п. 2.3.1. Контракта); передать ООО готовое техническое заключение в четырех экземплярах не позднее срока, указанного в Договоре (п.2.3.2. Контракта); информировать незамедлительно ООО о степени готовности технического заключения и ходе работ (п. 2.3.3. Контракта); своевременно предупреждать ООО о необходимости в проведении дополнительных работ (п. 2.3.4. Контракта); незамедлительно предупредить ООО и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных ООО исходных данных; возможных неблагоприятных для ООО  последствий выполнения его требований; иных не зависящих от ООО издательствах, которые создают невозможность завершения работ в установленный настоящим Договором срок (п. 2.3.5. Контракта). ООО вправе приостановить выполнение Работ, если ООО, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны ООО об обстоятельствах, в 20-дневный срок не заменит непригодные исходные данные, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств (п. 2.4.2. Контракта). Стоимость работ Договора определяется исходя из объема фактически выполненных работ на основании расценок: стоимость выполнения ультразвукового контроля качества сварных соединений металлоконструкций составит … рублей 00 копеек за 1 погонный метр; стоимость выполнения визуально - измерительного контроля качества сварных соединений металлоконструкций составит … рублей 00 копеек за 1 погонный метр; командировочные, транспортные расходы составят … рублей 00 копеек; НДС не облагается, ввиду упрощенной системы налогообложения (п. 3.1. Контракта). Все расчеты между ООО и ООО производятся в безналичном порядке на основании счетов ООО Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ООО (п. 3.2. Контракта). В соответствии со справкой о стоимости выполненных затрат КС № … от 15.12.2019, актом выполненных работ формы КС, АО «ГУОВ» отчиталось перед Министерством Обороны Российской Федерации (Государственным заказчиком) о выполненных работах за отчетный в период с по 15.12.2019, в том числе по проведению ультразвукового контроля металлоконструкций в количестве … метров погонных на сумму …. рублей 00 копеек. За выполненные работы АО «ГУОВ» выставлена счет - фактура № … от 16.12.2019 и счет на оплату № … от 16.12.2019 на общую сумму… рублей 18 копеек. В соответствии со справкой о стоимости выполненных работ затрат КС-3 № … от 15.12.2019, актом выполненных работ формы КС-2 № … от 15.12.2019, руководитель проекта ООО  А.Р.Х. (действуя по доверенности № … от 17.01.2019 генерального директора ООО Ж.А.М.), сдал выполненные работы, в том числе по ультразвуковому контролю качества сварных соединений в общем количестве … метров погонных, всего на общую сумму … рублей 00 копеек, АО «ГУОВ» приняло и оплатило выполненные работы за отчетный период с по 15.12.2019 в общей сумме …. рубля 00 копеек, включая работы по ультразвуковому контролю качества сварных соединений в общем количестве … метров погонных на общую сумму …. рублей. Основанием оплаты является счет-фактура № … от 18.12.2019, подписанная генеральным директором ООО Ж.А.М. и главным бухгалтером ООО Б.Е.В. Указанные работы приняты АО «ГУОВ» и оплачены исполнителю ООО в счет ранее перечисленного аванса в рамках исполнения обязательств по договору на основании платежных поручений: № … от № …  от 04.03.2019. № …8 от 26.03.2018, от 11.04.2018, № … от 12.04.2019, № … от 19.04.2019, № … от 18.07.2018, № … от 27.08.2019, № 5… от 29.08.2019, № … от 07.09.2018, №… от № … от 22.10.2018, № … от 25.10.2018, № … от 31.10.2018, №     … от 28.11.2018, № … от 25.12.2018, со счета № 4…, открытого в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва. В соответствии со справкой о стоимости выполненных работ затрат КС № … от 15.12.2019, актом выполненных работ формы КС № … от 15.12.2019 представитель Исполнителя АО «ГУОВ» А.Д.Н. сдал, а представитель Заказчика по Госконтракту Г.С.И. принял выполненные работы за отчетный период с 01.12.2019 по 15.12.2019 в общей сумме  …. рубля 00 копеек, включая работы по ультразвуковому контролю и визуально измерительному контролю качества сварных соединений в общем количестве … метров погонных на общую сумму ….. рублей. Указанные работы приняты и оплачены, в том числе в счет ранее перечисленного аванса Министерством обороны Российской Федерации исполнителю АО «ГУОВ» в рамках исполнения обязательств по Госконтратку на основании платежных поручений: … от 02.11.2018, … от 23.11.2108,  … от 28.12.2016, … от 21.10.2019, … от 22.08.2019, …  от со счета № …. открытого в Операционном Департаменте Банка России г. Москва. Согласно дополнительному соглашению № 1 от 05.06.2019 к контракту № …. от 06.12.2018 на выполнение работ по лабораторному сопровождению строительства объекта, ООО в лице других. в тоже время выполнил работы по УЗК в количестве не более 102 погонных метров, работы по ВИК в количестве не более 62,5 погонных метра. Таким образом, судом достоверно установлено, что в указанный в заключении по УЗК и ВИК период времени инженером С.М. не мог быть выполнен тот объем работ, который указан в актах выполненных работ и заключении. При этом суд отмечает, что сами подсудимые не отрицали тот факт, что в действительности С.М. не было выполнено УЗК и ВИК сварных швов всего в объемах 40 592,08 метра погонных, Как пояснил подсудимый Г., указание в отчетной документации большего, чем было фактически выполнено, объема работ обуславливалось желанием сохранить крупного заказчика, при этом с учетом новой стоимости денежные средства, перечисленные уже в рамках дополнительного соглашения, соответствовали той сумме, которая причиталась за фактически выполненные инженером М. работы.
При этом подсудимый Ф. пояснил, что указание в документации завышенного количества выполненных работ было обусловлено требованиями ООО, при этом он предполагал, что в последующем от заказчика поступят заявки на выполнение указанного объема работ, чего не случилось. Подсудимый М. пояснил, что указание в заключении по УЗК и ВИК сварных швов завышенного объема работ было осуществлено им в связи с требованиями нормативной документации о выборочном контроле, поскольку фактически проверенный метраж сварных швов соответствовал 2-5 % от указанных им в заключении метров погонных. При этом вопреки доводам стороны защиты о правильности внесения со стороны ООО в документацию сведений о проверке УЗК и ВИК в общем объеме 40 592,08 метра погонных ввиду выборочного контроля сварных соединений в объеме 2-5 %, что соответствует фактически выполненной проверке УЗК в количестве не более 102 погонных метров, а работы по ВИК в количестве не более 62,5 погонных метра, суд отмечает, что в документации, которая была предоставлена заказчику ООО, подсудимые умышленно, достоверно зная, что объем работ является завышенным, внесли сведения о якобы фактическом выполнении работ по УЗК и ВИК в объеме 40, 592,08 метра погонных, при этом денежные средства за выполнение указанных работ были перечислены ООО и получены подсудимыми именно из расчета стоимости за один погонный метр. Кроме того, из показаний специалиста Е.И.И. следует, что завод изготовитель металлоконструкций указал количество погонных метров сварных швов, качество которых в соответствии с ГОСТ 23118-2012 подлежат обязательной проверке, и ввиду повышенного уровня ответственности сооружения №250 (класс КС-3), условиям эксплуатации и степени ответственности сварных соединений при монтаже металлоконструкций, все сварные швы относятся к 1 (высокой) категории качества ГОСТ 23118-2012, поэтому металлоконструкции по сооружению № 250 подлежали контролю в объеме 100 %. Также вопреки доводам стороны защиты каких-либо оснований для возвращения уголовного дела прокурору установлено не было, обвинительное  заключение не содержит противоречий, все обстоятельства совершения инкриминируемого подсудимым деяния установлены и отражены в предъявленном им обвинении. В судебном заседании допрошен следователь, в чьем производстве находилось данное уголовное дело, который пояснил, что им в рамках расследования уголовного дела были рассмотрены все заявленные и поступившие к нему ходатайства обвиняемых и их защитников, документы, признанные вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Вопреки доводам стороны защиты потерпевший по данному уголовному делу определен верно, поскольку денежные средства, перечисленные в качестве оплаты по контракту ООО были выделены и направлены ООО со стороны АО «ГУОВ», которому в свою очередь денежные средства выделены из средств федерального бюджета в рамках государственного контракта № 161… от 20.12.2016, заключенного между Министерством обороны и АО «ГУОВ». Кроме того, не может быть принят судом как состоятельный довод стороны защиты о том, что какой-либо задолженности в настоящий момент денежные средства возвращены генеральному подрядчику - Министерству обороны РФ - поскольку акты сдачи-приемки выполненных работ по УЗК и ВИК не приняты заказчиком и аннулированы в связи с их исключением из объема выполненных работ, так как изъятие денежных средств фактически произошло путем их перечисления на расчетный счет ООО ввиду выставленного со стороны последних счета на оплату по документации, заведомо для подсудимых содержащей ложные сведения о выполненных объемах работ, при этом возврат денежных средств осуществлен вне зависимости от действий подсудимых, в связи с чем данное обстоятельство не влияет на квалификацию действий А, Ф. и М.
Таким образом, в судебном заседании достоверно установлена виновность подсудимых А., Ф. и М. Действия подсудимых А. и Ф. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Действия подсудимого М. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере. Обман как способ совершения хищения выразился в совершении подсудимыми умышленных действий по завышению объема выполненных работ в рамках заключенного контракта с ООО на выполнение работ по УЗК и ВИК, а также в предъявлении их к оплате заказчиком, то есть путем обмана представителей ООО. Действия М. по пособничеству А. и Ф. в совершении преступления выразилось в предоставлении М. средств совершения преступления и устранения препятствий, а именно М. изготовил и подписал заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения о произведенном им объеме работ. В судебном заседании установлено, что А. и Ф. являются учредителями ООО, кроме того, А. является генеральным директором ООО, то есть в соответствии с Уставом организации они являются лицами, выполняющими организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции, которые были использованы ими при совершении преступления, в связи с чем квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение. Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма денежных средств, которые были похищены подсудимыми путем обмана, составляет 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.
Последовательность и согласованность действий каждого из подсудимых, которые были направлены на достижение единого преступного результата, четкое распределение ролей между ними, каждый из которых выполнял определенные действия свидетельствуют о наличии между ними предварительной договоренности на совершение преступления, в связи с чем квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение. Психическое состояние подсудимых сомнений не вызывает, их поведение на предварительном следствии и в суде адекватно процессуальному статусу обвиняемых и подсудимых, в связи с чем суд признает подсудимых А, Ф. и М. вменяемыми, то есть способными нести ответственность за содеянное. При назначении наказания подсудимым А., Ф. и М. суд учитывает положения ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое относится к категории тяжких, также принимает во внимание данные об их личности.
А. - ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, работает, положительно характеризуется.
Ф. - ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, работает, положительно характеризуется.
М. - ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, работает, положительно характеризуется.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание А., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает состояние здоровья подсудимого, страдающего заболеваниями, его пенсионный возраст, оказание материальной помощи близким родственников, также страдающих заболеваниями, ряд наград и благодарственных писем. Обстоятельств, отягчающих наказание А., судом не установлено. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ф., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает состояние здоровья подсудимого, страдающего заболеваниями, оказание материальной помощи близким родственников, также страдающих заболеваниями, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Обстоятельств, отягчающих наказание Ф., судом не установлено. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание М., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает состояние здоровья подсудимого, страдающего заболеваниями, оказание материальной помощи близким родственников, также страдающих заболеваниями. Обстоятельств, отягчающих наказание М., судом не установлено. В связи с изложенным, учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимых А., Ф. и М., их имущественное положение, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание; влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, а также учитывая необходимость достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения А., Ф. и М. наказания в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. При этом суд считает необходимым каждому из подсудимых назначить дополнительное наказание виде штрафа с учетом данных о личности подсудимых, их имущественного положения и обстоятельств совершенного ими преступления, при определении размера которого руководствуется ст. 46 УК РФ. Исходя из изложенного, оснований для применения к А., Ф. и М. положений ст. 64 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено. При назначении наказания судом также учитываются положения ч. 1 ст. 67 УК РФ. Учитывая вышеизложенное, данные о личности подсудимых, характер и степень его участия в совершенном преступлении, суд считает возможным исправление Г., Ф. и М. без изоляции их от общества, применив к ни положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, установив им испытательный срок, в течение которого они должны доказать свое исправление, и возложив на них определенные обязанности. Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за Министерством обороны Российской Федерации право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства ввиду необходимости представления дополнительных документов, обосновывающих требования гражданского истца, поскольку таковые документы суду предоставлены не были. Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ,
СУД
ПРИГОВОРИЛ:
Признать А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет.
Признать Т. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет.
Признать С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. ЗЗ ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение трех лет.
В период испытательного срока возложить на осужденных обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган не реже одного раза в месяц.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: являющиеся неотъемлемой частью материалов уголовного дела - хранить при деле. Гражданский иск оставить без рассмотрения, признать за Министерством обороны РФ право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо направить в суд соответствующее ходатайство.

Судья Орловцева