из практики адвоката в делах по мошенничеству

  Крупного руководителя одного из ОАО г. Москвы в начале 2015 года следственные органы задержали по подозрению в мошенничестве. Материалы доследственной проверки указывали, что клиент адвоката совершил мошенничество в особо крупном размере, который при опросе оперативными сотрудниками столицы, все категорически отрицал. 
        После принятия на себя обязанностей защитника, адвокат получил от подзащитного конфиденциальные сведения о том, что он, будучи генеральным директором заключил договор с одной из компаний города Москвы, которая занималась юридическими услугами  по представление интересов в арбитражных судах в споре с налоговой инспекцией. После заключения такого рода юридического договора, он как руководитель перечислил на расчетный счет юридической компании около пятидесяти миллионов рублей, однако услуг, от компании, с которой был заключен договор и, на счет которой были перечислены денежные средства, Общество не получило. 
        Дело было передано для расследования в Главное следственное управление следственного комитета России, адвокат осуществлял на предварительном следствии защиту генерального директора Общества. 
        Краткий комментарий адвоката по данному уголовному делу.
        Расследование дела происходило довольно быстро и на что хотелось бы обратить внимание заинтересованных лиц. 
        Первое, в тексте постановления о возбуждения уголовного дела указывалось, что материалами устанавливался договор Общества, по которому ему предоставлялось оказание юридических услуг в арбитражном суде города Москвы по спорам с налоговыми органными. Следствие указывало на фиктивность договора - деньги были перечислены, а работы нет.  
        Что же указывало на данные обстоятельства?
- следователь сопоставил текст договора на оказание юридических услуг и прилагаемого к нему перечню, который стороны согласовали для исполнения. Например, в договоре указывалось, что в случае если в перечень услуг стороны вносили представительство интересов Общества в арбитражном суде города Москвы, следовательно должно быть указанно конкретное физическое лицо, уполномоченное для такого судебного представительства;
- уполномоченному лицу предоставлялась вся письменная документация, а все взаимоотношения Общества и данного лица, оказывавшего юридические услуги предоставлялись в виде письменных консультаций, гражданско-правовых заключений и тому подобному;
- все действия генерального директора Общества, с которыми он вел переговоры по оказанию юридических услуг, «якобы» оперативные сотрудники в соответствии с Федеральным Законом «Об ОРД» тщательным образом фиксировались, финансовые потоки регистрировались соответствующими службами;
        Второе, если руководитель Общества следствием был привлечен к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ, то по мнению адвоката, следствие было убеждено, что генеральный директор перечислил на расчетный счет фирмы, с которой был заключен договор на оказание юридических услуг и «в неустановленное» следствием время получил, опять же «по неустановленным каналам», деньги Общества обратно себе «в карман»;
        Третье, в договоре по оказании юридических услуг, стоимость работ является категорией рыночных отношений и приблизительной, почему следователя в первую очередь взволновала его стоимость в миллионах рублях, но он видимо забыл, что по ГК РФ договор это свободное волеизъявление сторон, его подписавших и в случае не согласия со стоимостью вознаграждения, следствию было необходимо провести судебную экспертизу. 
        Однако адвокат защитник был больше чем уверен, что следователя прежде всего интересовала юридическая квалификация совершенного преступления - это мошенничество или злоупотребление полномочиями? Главное доказывания заключалось в том: получал ли руководитель деньги обратно, после заключения фиктивного договора посредством «серых» схем через контролируемые ему юридические или физические лица, или нет.
        На практике мошенничество происходит по разному. Например, путем завышения стоимости услуг, с которыми очень просто. 
        Заключается договор по оказанию юридических услуг и вся работа делится на два этапа, первый - это чисто технический, в который входит подготовка документации, составление заявлений, ходатайств и так дальше и вторая - это  личное участие в судебном споре уполномоченного лица. Эти два этапа по сути едины и их довольно просто проконтролировать и проверить на их стоимость, если сравнить стоимость, указанную в договоре конкретного предприятия со стоимостью, сложившейся в том или ином регионе страны. А вот подвергнуть сомнению в договоре пункт, так называемого «гонорара успеха», довольно трудно, так как все зависит от конкретных обстоятельств дела, его сложности, профессиональных качеств исполнителя и много другого, что устанавливается каждой стороной строго индивидуально и по разным критериям в оценке. 
        Так, что конечный результат всегда зависит от личности, а расследование подобных уголовных дел по мошенничеству от нестыковки приведенных выше фактов.