дело о мошенничестве в особо крупном размере

Из практики адвоката

Водопьянова В.А. 

дело о мошенничестве в крупном размере.  

 

В процессе судебного разбирательства Савеловским судом установлено, что неустановленная следствием гр. Р., под корыстным умыслом, с целью получения постоянного преступного дохода, самостоятельно создала преступное сообщество и стала его организатором. 

С целью выполнения своего преступного замысла привлекла к основной деятельности гр. С., которая буду уверенной, что действует на законных основаниях под прикрытием гр. Р. создала, и как впоследствии было установлено сеть незаконно действующих организаций, занимающихся сбытом поддельной печатной продукции: регистрационных, а так же миграционных карт — документов и другой разрешительной документации. 

До судебного заседания, после консультаций с адвокатом, оказывающим юридическую помощь подзащитной, подсудимая С. в содеянном полностью раскаялась и вину свою в совершенном преступлении признала, при этом расписав все роли своих соучастников, которые вместе с ней совершали мошеннические действий в отношении граждан. Данное дело о мошенничестве было рассмотрено в особом порядке. Организатор всех мошеннических действий гр. Р. до настоящего времени не установлена. 

Суть происходящего.  

Преступная как и незаконная деятельность установленной следствием группы, возглавляемой неустановленной гр. Р. была направлена на полное введении в заблуждение  в основном иногородних граждан и граждан СНГ. Обман скрывался в том, что преступная группа, возглавляемая подсудимой С. подбирала, неосведомленных иностранных граждан и граждан СНГ о порядке  получения регистрационных, а так же миграционных карт - документов, при этом деятельность преступной группы была основана на оказании юридических услуг и сопровождении подобных сделок до момента получения обманутыми гражданами поддельных регистрационных, а так же миграционных карт - документов. 

Обманутые граждане подписывали поддельные Соглашения об оказании юридических услуг, согласно которым под видом подлинных документов, подсудимой С. оформлялись и выдавались поддельные документы. Кроме регистрационных документов, подсудимая С. и ее соучастники, выдавали поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания. Преступная деятельность, возглавляемая неустановленным лицом гр. Р. скрывалась под вывеской юридических компании вполне в комфортабельных кабинетах в офисах, расположенных на территории г. Москвы. 

Следственными органами г. Москвы была установлена роль каждого участника преступной группы, так например: одна из активных участниц преступной группы привлекала к деятельности незаконного коммерческого образования людей, занимающихся в предприятии определенные должности, так, например, гр. А. работала менеджером, а гр. Б. исполняла обязанности юриста. В штатном расписании незаконно созданного подсудимой С. предприятии были секретари, водители, а так же сотрудники, занимающиеся расклейкой в метро информации о деятельности компании и оказывающих ею услугах. Вся работы фирмы была поставлена вполне на законных основаниях, за исключением того, что предприятие «печатало» и продавало своим клиентам поддельные регистрационные и иные документы, помогающие незаконно легализоваться приезжим гражданам из-за границы ближнего зарубежья в г. Москве. Однако, подсудимая С, которую защищал адвокат, о незаконной деятельности бизнеса фирмы не догадывалась. 

В процессе рассмотрения данного уголовного дела, адвокат защитник подсудимой С. доказывал, что его подзащитная работала и выполняла свои функциональные обязанности на вполне законных основаниях, с оформлением трудовых отношений. Вся деятельность  всех сотрудников «подпольного» бизнеса, созданного неустановленным лицом гр. Р. не предполагала, что принимает участие в незаконном бизнесе. 

В обвинительном заключении определенно, что подсудимая С. официально руководила всем персоналом, который был набран под ее личным контролем. Кроме, того, под руководством неустановленного лица гр. Р., подсудимая С. расширяла преступный бизнес для ведения мошенничества для чего приискивала все новые помещения для расположения в них подложных офисных помещений. Однако, как было доказано адвокатом, все набранные сотрудники данного преступного бизнеса не могли знать о том, что занимаются мошенническими действиями, как и сама подсудимая С., так вся деятельность фирм строилась на вполне законных основаниях. О том, что бланки регистрационных документов были поддельные никто в фирме не знал. Позиция адвоката о том, что все нанятые подсудимой С. граждане для работы в данных фирмах добросовестно заблуждались своей роли в преступной деятельности, созданного неустановленным следствием гр. Р. возобладала на судебное решение. т.к. была логична и убедительна.      

Суд вынес приговор. Подсудимая С. ранее не судимая и к уголовной и иной  ответственности не привлекалась, имеет на иждивении трех малолетних детей.  

Согласно части второй статьи 210 УК РФ (преступное сообщество) подсудимой С. было совершенно 45 мошеннических действий, а по части четвертой ст. 159 УК РФ — это мошенничество в особо крупном размере подсудимой С. суд присудил наказание в виде реального лишения свободы 5 лет. Однако, применив статью 73 УК РФ назначил наказание условно с испытательным сроком на пять лет.