АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРИГОВОР СУДА ПО ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 200 1 УК РФ
Телефон экстренной помощи:
+7(962) 947 90 66
быстрая заявка
адвокат по уголовным делам Москвы
Водопьянов В.А. представляет для обозрения
приговор Брянского суда по части 2 статьи 200.1 УК РФ
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
15 января 2016 года
Суд в составе:
председательствующего по делу - судьи Володарского районного суда г. Брянска
Лапичевой Е. В.,
при секретаре Гулиной О. В.,
с участием государственного обвинителя - помощника Брянского транспортного прокурора Копылова М. Н., защитника подсудимой гр. А. - адвоката Московской коллегии адвокатов «Защита» Водопьянова В. А., представившего удостоверение № 10612 от 17.02.2010 года и ордер № 5722, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении гр. А., мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Гр. А. х сентября 2015 года, следуя поездом сообщением «Москва-Киев» в вагоне № х на месте № х купе № х, переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с территории России на территорию Украины наличные денежные средства в сумме 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей Банка России, из которых 659 273 рубля (10 000 долларов США) в соответствии со ст. 4 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 года № 51 «О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» не подлежали декларированию в письменной форме, а 3 340 727 рублей подлежали обязательному письменному декларированию и данная сумма согласно курсу доллара США, установленному Центральным Банком РФ по состоянию на х сентября 2015 года - 65,9273 рубля за 1 доллар США, превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования и является особо крупным размером денежных средств. Указанную сумму наличных денежных средств, в нарушение требований ст. ст. 179-181, 353, 356 Таможенного кодекса таможенного союза и ст. 4 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 года № 51 «О договоре о
порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза», гр. А незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории России на территорию Украины на железнодорожном таможенном переходе «Суземка», сокрыв от таможенного контроля в принадлежащей ей дорожной сумке, находившейся в рундуке под полкой места № х вышеуказанного купе и не задекларировав в установленном законом порядке, однако х сентября 2015 года в 01 час 00 минут при совершении таможенных операций в зоне таможенного контроля Володарского таможенного поста на железнодорожной станции Брянск-Орловский Володарского района г. Брянска, в купе № х вагона № х поезда № х сообщением «Москва-Киев» наличные денежные средства в сумме 4 000 000 рублей Банка России, находившиеся в дорожной сумке, принадлежащей гр. А. и размещенной в рундуке под полкой места № х вышеназванного купе, были обнаружены и в период времени с 01 часа 12 минут до 01 часа 26 минут изъяты у гр. А. сотрудниками Брянской таможни.
Подсудимая А., просила рассмотреть уголовное дело в ее отсутствие, мотивируя тем, что не может выехать в Российскую Федерацию из Украины по причине затруднительного материального положения.
В соответствии с ч. 4 ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство в отсутствие подсудимого может быть допущено в случае, если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие.
Поскольку подсудимая А. обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, ходатайствует о рассмотрении уголовного дела в ее отсутствие, суд считает возможным рассмотреть уголовное дело по обвинению А. по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ в ее отсутствие.
Подсудимая А. в ходе предварительного следствия вину в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере признала полностью.
Вина подсудимой А. в совершении изложенного выше преступления подтверждается, помимо признательных показаний самой подсудимой, совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, в том числе показаниями свидетелей К.А.А., А.М.В., А.С. А., А.Ю.С., И.В. В., К.М.В., Д.Е.В., Б.И. И. и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Допустимость исследованных доказательств никем из участников процесса не оспаривается.
Так, из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний гр. А. следует, что она состояла в браке, брак с которым расторгла в 1980 году, от брака трое детей. После развода она и дети поддерживали отношения с бывшим мужем, у которого была в собственности квартира, находившаяся в Москве, где он проживал один. Летом 20хх года бывший муж погиб. В связи с данными обстоятельствами она в это время находилась в России, где решался вопрос, связанный с наследством. Подсудимая, знала, что в квартире бывшего мужа находились сбережения в сумме четырех миллионов.
средства откладывались с целью приобретения жиль детям. Приехав в квартиру гр. А. нашла в квартире принадлежавшие ему разные документы, а также наличные денежные средства в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей РФ. Вышеуказанная наличная денежная сумма была купюрами по 5000 рублей РФ. Деньги находились в 8 пачках. Перед отъездом из России, всю названную денежную сумму гр. А. поместила в черный полимерный пакет, который положила в свою клетчатую дорожную сумку коричневого цвета. Денежные средства забрала для передачи детям. х сентября 2015 года на станции Москва-Киевская она осуществила посадку в поезд № х сообщением «Москва- Киев» в вагон № х в купе № х на место № х согласно проездному билету с целью возвращения домой в г. Киев Украины, вышеуказанная денежная сумма находилась при ней в названном багаже. Ей было известно, что в пути следования поезд будет проходить пограничный и таможенный контроль, а также то, что в пассажирской таможенной декларации необходимо письменно указывать-декларировать перемещаемые через таможенную границу предметы, такие как оружие, наркотики, валюту. Перед поездкой она ни у кого не интересовалась правилами провоза через границу такой большой суммы денег. У проводников она также не спрашивала о правилах провоза денег, так как опасалась за их сохранность, боялась, что кто-то узнает о наличии у нее такой большой денежной суммы, что ее могут у нее похитить. Таможенный контроль поезд проходил на станции Брянск-Орловский. По прибытию поезда на станцию Брянск-Орловский изначально были проверены документы сотрудниками миграционной службы, а затем к ней в купе зашел сотрудник таможни и спросил о провозе оружия, наркотиков, валюты, положил на столик купе бланки таможенной декларации. Бланк пассажирской таможенной декларации она не заполняла. Далее, в принадлежащей ей дорожной сумке, в находившемся в ней полимерном пакете, были обнаружены денежные средства в размере 4 000 000 рублей РФ. После этого, вышеуказанные денежные средства, находившиеся в полимерном пакте, были у нее изъяты. Ей предложили прервать доездку и проследовать для дальнейшего разбирательства в расположение Б: г. о царского таможенного поста, на что она согласилась, (т. 1 л. д. 128-130, т. 2 л.д. 9-10).
Свидетель К.А. А., допрошенный в судебном заседании, пояснил суду, что он работает в должности инспектора Володарского таможенного поста Брянской таможни, х сентября 2015 года в 00 часов 50 минут он приступил к осуществлению таможенного контроля, прибывшего на железнодорожную станцию Брянск-Орловский пассажирского поезда № х сообщением «Москва-Киев», в частности вагона № х. Перед началом таможенного осмотра пассажиру с места № х гр. А. было предложено задекларировать в письменной форме товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе наркотические средства, сильнодействующие либо психотропные вещества, оружие, боеприпасы, денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США. В ходе таможенного декларирования, гр. А. заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному декларированию, возможностью заполнить предложенный бланк пассажирской таможенной декларации не воспользовалась. После этапа декларирования он приступил к осуществлению таможенного контроля. В ходе таможенного контроля в форме таможенного осмотра он предложил гр. А.
Гр. А. показать содержимое ее багажа. Гр. А. достала из рундука под полкой места № х дорожную сумку, которую признала своей. При осмотре данной сумки, среди личных вещей он обнаружил полимерный пакет, в котором находились наличные денежные средства - рубли РФ, денежные средства находились в восьми пачках, в каждой пачке были купюры по 5000 рублей. На заданные вопросы гр. А. пояснила, что данные денежные средства принадлежат ей, общая сумма денежных средств 4 000 000 рублей. Обнаруженные денежные средства были изъяты, упакованы и опечатаны. После этого, в досмотровом зале Володарского таможенного поста, им был проведен таможенный досмотр изъятых денежных средств. В результате таможенного досмотра было установлено, что сумма изъятых у гр. А. наличных денежных средств составляет 4 000 000 рублей РФ. В составленном акте таможенного досмотра были отражены номера всех денежных купюр. Далее, указанные денежные средства были помещены в полимерный пакет, который затем опечатали.
Свои показания свидетель К.А.А. подтвердил при проведении очной ставки с обвиняемой гр. А., которая в свою очередь, не согласилась с его показаниями и пояснила, что по прибытию поезда на станцию Брянск-Орловский к ней в купе зашел сотрудник таможни, прикрыл за собой дверь, осмотрел купе, присел на свободное место, положил бланки таможенной декларации на столик купе и спросил о провозе ей оружия, наркотиков, валюты и одновременно с этим попросил показать багаж. В ответ она сказала, что у нее нет наркотиков и оружия, а есть рубли, большая сумма, попросила помочь их оформить, так как она ехала и боялась за их сохранность. Она достала свою дорожную сумку, которая находилась под полкой места ее следования, а из нее полимерный пакет с денежными средствами, который разместила на соседней нижней полке, сказала, что в пакете находятся 4 000 000 рублей РФ. После этого, сотрудник таможни пригласил другого сотрудника таможни, проводников. Первый сотрудник таможни показал подошедшим денежные средства, находившиеся в пачках и сказал, что она пояснила, что общая сумма денег составляет 4 000 000 рублей РФ, денежные средства не пересчитывались, номера купюр не переписывались. После этого, вышеуказанные денежные средства, находившиеся в первоначальной упаковке, были помещены без опечатывания в сумку-футляр, которую принес второй сотрудник таможни. Какие-либо документы в поезде не составлялись и ею не подписывались.
На вопрос гр. А., почему он не помог ей узаконить провоз денежных средств, помочь правильно оформить деньги, чтобы она смогла их спокойно провезти, свидетель К.А.А. ответил, что, когда им было предложено задекларировать перемещаемые предметы и денежные средства, она никаких вопросов не задавала, вопрос ей был задан уже после того, как денежные средства были обнаружены. Он ей предоставил возможность декларирования, предоставил бланки таможенной декларации, она ими не воспользовалась. Поэтому, если бы он стал ей отвечать на такой вопрос после факта обнаружения денежных средств, с его стороны был бы факт нарушения таможенных правил, должностной инструкции.
На вопрос адвоката защитника Водопьянова В.А. кто находился в купе, где находилась гр. А. на начало совершения им таможенных операций, свидетель К.А. А. ответил, что в купе находилась гр. А. и он, а возле купе находился проводник и инспектор А.М. В., (т. 1 л. д. 143-145).
Оценив и проанализировав показания свидетеля К.А. А., как данные им в ходе предварительного расследования, а также при проведении очной ставки, так и в судебном заседании и руководствуясь при этом ст. ст. 17, 88 УПК РФ, суд считает достоверными и соответствующими действительности его показания, как данные в ходе предварительного расследования и при проведении очной ставки, так и в судебном заседании, поскольку данные показания являются логичными, последовательными и подтверждаются показаниями свидетелей А.М.В., К.М.В., Д.Е. В., Б.И.И., а к показаниям подсудимой гр. А., в части того, что она пояснила К.А.А., что у нее нет наркотиков и оружия, а есть рубли, большая сумма, попросила помочь их оформить, так как она ехала и боялась за их сохранность, суд относится критически и считает их избранным способом защиты гр. А., чтобы избежать уголовного наказания. При допросе гр. А. в качестве обвиняемой х октября 2015 года, последняя пояснила, что бланк пассажирской таможенной декларации она видела, однако в его графы не вчитывалась, особого значения ему не придавала.
Более того, при дополнительном допросе в качестве обвиняемой х ноября 2015 года, гр. А. пояснила, что поняла, что ее вина доказана показаниями свидетелей, в связи с чем, вину свою по предъявленному обвинению признала полностью, в содеянном раскаялась, (т. 2 л. д. 9-10)
Обстоятельства совершения преступления, изложенные подсудимой гр. А. в протоколах ее допросов в качестве обвиняемой и оглашенных в судебном заседании и показания свидетеля К.А.А. подтверждены показаниями свидетеля А.М.В., который пояснил суду, что х сентября 2015 года в 00 часов 50 минут он в составе дежурной таможенной смены № х совместно с инспектором Брянской таможни К.А.А. приступил к осуществлению таможенного контроля прибывшего на железнодорожную станцию Брянск-Орловский пассажирского поезда № х сообщением «Москва-Киев», в частности вагона № х. Перед началом таможенного осмотра инспектором К.А.А. пассажирке с места № х гр. А. было предложено задекларировать в письменной форме товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе наркотические средства, сильнодействующие либо психотропные вещества, оружие, боеприпасы, денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США. В ходе таможенного декларирования, гр. А. заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному декларированию, возможностью заполнить предложенный бланк пассажирской таможенной декларации не воспользовалась. После этапа декларирования инспектор К.А.А. приступил к осуществлению таможенного контроля. Он находился возле купе, а дверь в купе была открыта. В ходе таможенного контроля в форме таможенного осмотра К.А.А. предложил гр. А. показать содержимое ее багажа. Гр. А. достала из рундука под полкой места № х дорожную сумку, которую признала своей. При осмотре данной сумки, среди личных вещей был обнаружен полимерный пакет, в котором находились наличные денежные средства - рубли РФ, денежные средства находились в восьми пачках, в каждой пачке были купюры по 5000 рублей. На заданные вопросы гр. А. пояснила, что данные денежные средства принадлежат ей, общая сумма денежных средств 4 000 000 рублей. Обнаруженные денежные средства были изъяты, упакованы и опечатаны. После этого, в досмотровом зале Володарского таможенного поста, инспектором К. А.А. был проведен таможенный досмотр изъятых денежных средств.
В результате таможенного досмотра было установлено, что сумма изъятых у гр. А. наличных денежных средств составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей РФ. В составленном акте таможенного досмотра были отражены номера всех денежных купюр. Далее, указанные денежные средства были помещены в полимерный пакет, который затем опечатали.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля А.С.А. следует, что х сентября 2015 года он был приглашен инспектором Володарского таможенного поста принять участие в качестве понятого при проведении таможенного досмотра в помещении досмотрового зала Володарского таможенного поста. В его присутствии был вскрыт полимерный пакет, опечатанный ярлыком сохранности, из которого извлекли денежные средства - рубли РФ в количестве 8 пачек купюрами достоинством по 5000 рублей каждая. Обнаруженные денежные средства были пересчитаны, их сумма составила 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей РФ. Как ему пояснили сотрудники Брянской таможни, данные денежные средства были обнаружены в ходе таможенного осмотра в вагоне № х поезда № х сообщением «Москва-Киев- у пассажирки с места № х гр. А. (том 1 л.д. 67).
Показания свидетеля А.С.А. полностью согласуются с показаниями, свидетеля А.Ю.С., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, согласно которым х сентября 2015 года он был приглашен инспектором Володарского таможенного поста принять участие в качестве понятого при проведении таможенного досмотра в помещении досмотрового зала Володарского таможенного поста. В его присутствии был вскрыт полимерный пакет, опечатанный ярлыком сохранности, из которого извлекли денежные средства - рубли РФ в количестве 8 пачек купюрами достоинством по 5000 рублей каждая. Обнаруженные денежные средства были пересчитаны, их сумма составила 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей РФ. Как ему пояснили сотрудники Брянской таможни, данные денежные средства были обнаружены в ходе таможенного осмотра в вагоне № х поезда № х сообщением «Москва-Киев» у пассажирки с места № х гр. А. После этого он и А.С.А. расписались в составленных документах, а гр. А. от подписи отказалась, несмотря на то, что присутствовала при указанных действиях (том 1 л.д. 68).
Свидетель И.В.В., допрошенная в судебном заседании, пояснила суду, что: работает в Брянской таможне инспектором, исполняет обязанности кассира, она была приглашена дознавателем ОД Брянской таможни для участия при пересчете денежных средств, изъятых при проведении таможенного контроля пассажирского поезда № х сообщением «Москва-Киев» у пассажира гр. А., которые она не задекларировала в установленном законом порядке. При пересчете денежных средств в досмотровом зале Володарского таможенного поста Брянской таможни присутствовали сотрудники Брянской таможни - инспекторы К.А.А. и А.М.В., а также гр. А. Акт пересчета денежных средств составлялся дознавателем ОД Брянской таможни К.В.А., которая в присутствии всех указанных лиц вскрыла черный полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой и извлекла из него денежные средства, в количестве 800 рублей достоинством по 5000 рублей РФ каждая. Указанные денежные средства были ей пересчитаны, их сумма составила 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей РФ. Количество купюр, их достоинство, серии и номера были переписаны в акт. После пересчета денежные средства были вновь упакованы и опечатаны.
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля К.М.В. следует, что он работает проводником вагона № х пассажирского поезда № х сообщением «Москва-Киев». х сентября 2015 года он также следовал проводником указанного вагона. Во время прохождения пограничного и таможенного контроля по станции Брянск-Орловский, инспектор таможни предложил всем пассажирам и проводникам вагона № х заполнить таможенные декларации, заявив о перемещении товаров, подлежащих декларированию, в том числе наличных денежных средств в сумме, превышающей 10000 долларов США. В его присутствии пассажирка с места № х гр. А., как в дальнейшем ему стала известна ее фамилия, отказалась от заполнения пассажирской таможенной декларации, заявив, что она не перемещает товары, подлежащие декларированию. В ходе дальнейшего таможенного контроля в рундуке под полкой места № х была обнаружена клетчатая дорожная сумка, в которой находился черный полимерный пакет с находящимися внутри 4 000 000 рублей Банка России пятитысячными купюрами. Обнаруженные денежные средства гр. А. признала своими, (том 1 л. д. 90-92)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля Б.И.И. следует, что она работает проводником вагона № х пассажирского поезда № х сообщением «Москва-Киев». х сентября 2015 года она также следовала проводником указанного вагона. Во время прохождения пограничного и таможенного контроля по станции Брянск- Орловский. инспектор таможни предложил всем пассажирам и проводникам вагона № х заполнить таможенные декларации, заявив о перемещении товаров, подлежащих декларированию, в том числе наличных денежных средств в сумме, превышающей 10000 долларов США. В ее присутствии пассажирка с места № х гр. А., как в дальнейшем ей стала известна ее фамилия, отказалась от заполнения пассажирской таможенной декларации, заявив, что она не перемещает товары, подлежащие декларированию. В ходе дальнейшего таможенного контроля в рундуке под полкой места № х была обнаружена клетчатая дорожная сумка, в которой находился черный полимерный пакет с находящимися внутри 4 000 000 рублей Банка России пятитысячными купюрами. Обнаруженные денежные средства гр. А. признала своими, (т. 1 л. д. 100-102)
Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля Д.Е.В. следует, что она работает проводником пассажирского поезда № х сообщением «Москва-Киев». х сентября 2015 года она находилась в рейсе, их поезд по пути следования из Москвы в Киев 01 час 00 минут прибыл в Брянск, где был осуществлен таможенный досмотр поезда. Во время таможенного досмотра она находилась в купе проводников вагона № х к ней подошел сотрудник таможни, который пригласил ее в купе № х данного вагона. Там в это время находился еще один сотрудник таможни и неизвестная ей женщина пассажирка с места № х, как потом ей стало известно - это была гр. А. ее присутствии в рундуке под полкой места № х сотрудником таможни была обнаружена сумка, в которой находился пакет черного цвета с денежными средствами, а именно 8 пачек, в каждой из которых находилось по 5000 рублей каждая. В ее присутствии гр. А. сказала , что данные денежные средства принадлежат ей. Вышеуказанные
наличные денежные средства у гр. А. были изъяты, упакованы и опечатаны, (т. 1 л. д. 95)
Оценивая показания всех свидетелей стороны обвинения в совокупности, суд считает их достоверными, правдивыми, последовательными и кладет их в основу обвинения, поскольку показания свидетелей К.А.А., А.М.В., А.С.А., А.Ю.С, К.М.В., Д.Е.В., Б.И.И., И.В.В. согласуются между собой, в том числе и с показаниями подсудимой гр. А., и подтверждаются материалами дела.
Кроме этого, вина А. в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
Так, из рапорта об обнаружении признаков преступления от х сентября 2015 года следует, что х сентября 2015 года в 00 часов 50 минут при совершении таможенных операций в зоне таможенного контроля Володарского таможенного поста Брянской таможни на станции Брянск-Орловский в поезде № х сообщением «Москва-Киев» в вагоне № х пассажирам и проводникам, в том числе пассажир' с места х гр. А. было предложено задекларировать в письменной форме товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе в письменной форме наличные денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США. В ходе таможенного декларирования пассажир А. заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному декларированию, в том числе наличных денежных средств в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Возможностью заполнить бланк пассажирской таможенной декларации гр. А. не воспользовалась. По окончании декларирования было объявлено о проведении таможенного контроля. В ходе таможенного контроля в 01 час 00 минут было установлено, что в купе № х в рундуке под полкой места № х находится клетчатая сумка коричневого цвета, в которой среди личных вещей обнаружен черный полимерный пакет, внутри которого находятся денежные средства в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) российских рублей (курс доллара США на 1 доллар США=65 руб. 9273 коп, сумма в долларах США составляет 60672,8927), которые гр. А. признала своими (т. 1 л. д. 5, 15);
Из акта таможенного осмотра № 10102010/170915/ф000702 от х сентября 2015 года следует, что х сентября 2015 года на станции Брянск-Орловский при таможенном контроле поезда № х сообщением «Москва-Киев», в вагоне № х у пассажирки с места № гр. А. были обнаружены наличные денежные средства в сумме 4 000 000 рублей Банка России, (т.1 л. д. 6);
Из акта таможенного досмотра №10102010/170915/ф000703 от х сентября 2015 года следует, что х сентября 2015 года в ЗТК Володарского таможенного поста станции Брянск-Орловский, в помещении досмотрового зала Володарского таможенного поста, при проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых гр. А., убывающей в Украину пассажирским поездом № х сообщением «Москва-Киев» в вагоне № х, купе № х был обнаружен полимерный пакет, в котором находились наличные денежные средства в сумме 4000000 рублей Банка России, (т.1 л. д.16-17)
Из протокола осмотра места происшествия от х сентября 2015 года следует, что у гр. А., следовавшей на месте № х купе № х вагона № х поезда № х сообщением «Москва-Киев», были обнаружены наличные денежные средства в сумме 4000000 рублей Банка России. Обнаруженное было изъято, упаковано и опечатано, (т. 1 л. д. 7-8)
Согласно заключению эксперта № 030170 от х сентября 2015 года, предоставленные на исследование 4 000 000 рублей РФ (достоинством 5000 руб. - 800 купюр) изготовлены с соблюдением требований, предъявляемых предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков и ценных бумаг Банка России. Исследуемые 4 000 000 рублей РФ изготовлены с соблюдением требований, предъявляемых предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков и ценных бумаг Банка России, (т.1 л. д. 51-58)
Оснований подвергать сомнению выводы заключения эксперта, которое никто из сторон не оспаривает, у суда не имеется.
На основании протокола осмотра предметов (документов) от х октября 2015 года были осмотрены акт таможенного осмотра № 10102010/170915/ф000702 от х сентября 2015 года, акт таможенного досмотра № 10102010/170915/ф000703 от х сентября 2015 года, проездной документ ИЯ2010231 485723 на имя гр. А., (т. 1 л. д. 120), которые на основании постановления о признании вещественными доказательствами от х октября 2015 года были приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л. д. 121)
На основании протокола осмотра предметов (документов) от х сентября 2015 года были осмотрены 8 денежных пачек с купюрами достоинством 5000 рублей на общую сумму 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, (т. 1 л. д. 69-74), которые согласно постановлению о признании вещественными доказательствами и приобщении их к у головного дела от х сентября 2015 года были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, (т.1 л. д. 75)
Согласно выписке из Таможенного кодекса таможенного союза, последний устанавливает порядок и формы декларирования товара (т. 1 л. д. 180-187)
Согласно выписке, из Соглашения от 08 февраля 1995 года между Правительством РФ и Правительством Украины о пунктах пропуска через Государственную границу между РФ и Украиной, для пересечения границы между РФ и Украиной открыт железнодорожный пункт пропуска Зерново-Суземка (т. 1 л. д.179)
Согласно выписке из протокола результатов комплексного обследования пунктов пропуска, через Государственную границу между РФ и Украиной в пределах Брянской области на участке ОКПП «Брянск», пункт пропуска «Суземка» является железнодорожным, международным, железнодорожным станциям «Брянск-Орловский», «Суземка» присвоен статус пограничных (т. 1 л. д. 178)
Согласно п.3.2 образца бланка таможенной декларации, следует, что валюта государств-членов таможенного союза, иностранная валюта, дорожные чеки в сумме, превышающей 10000 долларов США в эквиваленте, векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя, подлежат таможенному декларированию (т. 1 л. д. 188)
Согласно выписке из Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 года №51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза», следует, что в соответствии со ст. 4 при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств (т. 1 л. д. 176-177)
Исследовав в судебном заседании все вышеизложенные доказательства, оценив их в совокупности по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к выводу о том, что все эти доказательства относятся к данному делу, собраны они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, поэтому допускаются в качестве объективных доказательств, и их достаточно для признания подсудимой гр. А. виновной в совершенном преступлении.
На основании приведенных выше, согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой А.в совершенном преступлении и квалифицирует ее действия по и. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере.
Сторона обвинения доказала и в судебном заседании с достоверностью установлено, что гр. А., х сентября 2015 года, следуя поездом № х сообщением «Москва-Киев» в вагоне № х на месте № х купе № х, в нарушение требований ст. ст. 179-181, 353, 356 Таможенного кодекса таможенного союза и ст. 4 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 года № 51 «О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории России на территорию Украины на железнодорожном таможенном переходе «Суземка», сокрыв от таможенного контроля в принадлежащей ей дорожной сумке, находившейся в рундуке под полкой места № х вышеуказанного купе и не задекларировав в установленном законом порядке, наличные денежные средства в сумме 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей Банка России., которые х сентября 2015 года в 01 час 00 минут при совершении таможенных операций в зоне таможенного контроля Володарского таможенного поста на железнодорожной станции Брянск-Орловский Володарского района г. Брянска, в купе № х вагона № х поезда № х сообщением «Москва-Киев», были обнаружены и изъяты у гр. А. сотрудниками Брянской таможни.
В соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ, деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Согласно ст. 4 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 года № 51 «О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки
подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Так, согласно курсу доллара США, установленному Центральным Банком РФ по состоянию на х сентября 2015 года его стоимость составляла 65,9273 рубля за 1 доллар США. Таким образом, сумма незаконно перемещаемых гр. А. наличных денежных средств в размере 4 000 000 рублей Банка РФ, превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования и является особо крупным размером денежных средств. ( При расчете размера суммы незаконно перемещаемых наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещаемых наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
В связи с чем, из суммы незаконно перемещаемых гр. А. наличных денежных средств в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей Банка России, 659 273 рубля (10 000 долларов США) в соответствии со ст. 4 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 года № 51 «О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» не подлежали декларированию в письменной форме, а 3 340 727 рублей подлежали обязательному письменному декларированию.
При назначении наказания подсудимой А. суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории преступлений небольшой тяжести, данные о личности подсудимой, обстоятельства дела, смягчающие наказание подсудимой обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания исправление гр. А. и на условия жизни её семьи.
Так, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой А., суд относит привлечение её к уголовной ответственности впервые (т. 1 л. д. 191, 192), раскаянье подсудимой в содеянном, наличие положительных характеристик с места жительства подсудимой (т. 1 203, 205), представленные адвокатом и с места работы (т. 1 л.д.207). При изучении личности подсудимой установлено, что на учете у врачей нарколога и психиатра гр. А. не состоит (т. 1 л. д. 197-198, 199, 202). Отягчающих наказание подсудимой гр. А. обстоятельств суд не усматривает.
Исходя из указанных обстоятельств, а так же исходя из принципа справедливости наказания, его эффективности и соразмерности содеянному, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой, учитывая, что гр. А. является гражданкой Украины, постоянного места жительства и регистрации на территории РФ не имеет, на территории Украины имеет постоянное место работы, а также исходя из требований ст. 56 ч. 1 УК РФ, суд считает возможным назначить гр. А. наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденной за период 9 месяцев с х январяваря 2015 года по сентябрь 2015 года включительно в размере 43 553 рубля, полагая, что назначение именно
вида наказания будет способствовать исправлению подсудимой и достижению цели наказания.
При разрешении судьбы вещественных доказательств суд приходит к следующему.
Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
По общему правилу конфискация может осуществляться только в судебном порядке, а это, в свою очередь, означает, что никакой орган, кроме суда, не может принять решение о конфискации и что такое решение не может быть принято в ином процессуальном порядке, кроме судебного.
Согласно ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.
Правовая позиция о допустимости изъятия имущества при наличии гарантии последующего судебного контроля сформулирована Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 20 мая 1997 года. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что итоговым решением вопроса о лишении лина его имущества является акт суда, и, следовательно, только с вынесением соответствующего судебного решения конфискация может рассматриваться как мера юридической ответственности, влекущая утрату собственником его имущества. При этом предписание статьи 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации о лишении имущества не иначе как по решению суда является обязательным во всех случаях, когда встает вопрос о применении санкции в виде конфискации, включая принудительное безвозмездное обращение в собственность государства имущества, явившегося орудием или средством совершения, а также непосредственным предметом правонарушения.
В соответствии с п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в п.п. «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством РФ, за исключением, когда эти деньги, ценности и иное имущество и доходы от них получены в результате совершения преступления.
При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу, в том числе наличных денежных средств в сумме 4 000 000 рулей РФ, суд учитывает требования ст. 104.1 ч. 1 п. «а» УК РФ, в соответствии с которой конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
С учетом изложенного, а так же вопреки доводам стороны защиты, исходя из курса доллара США, установленного Центральным Банком РФ по состоянию на х сентября 2015 года в размере 65,9273 рубля за 1 доллар США, вещественные доказательства по делу - наличные денежные средства в сумме 3 340 727 рублей, как предмет незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, находящиеся на хранении в бухгалтерии Брянского ЛО МВД России на транспорте подлежат конфискации, то есть передаче в собственность государства в строгом соответствии с российским законодательством, за исключением суммы эквивалентной 10000 долларов США в размере 659 273 рублей, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без письменного
декларирования.
Исходя из того, что в бухгалтерии Брянского ЛО МВД России на транспорте находится 3 345 000 рублей Банка России, а 655 000 рублей выдано гр. А. под сохранную расписку, то 4273 рубля из 3 345 000 рублей также подлежат возвращению гр. А.
Что касается вещественных доказательств: акта таможенного осмотра, акта таможенного досмотра, проездного документа на имя гр. А., подлежат хранению в уголовном деле, а наличные денежные средства в сумме 655 000 рублей Банка России, которые таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешены к перемещению без письменного декларирования и выданные под сохранную расписку владельцу гр. А. подлежат оставлению у последней.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать гр. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере заработной платы, осужденной за период 9 месяцев в сумме 43 553 рубля.
Меру процессуального принуждения гр. А. в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- акт таможенного осмотра, акт таможенного досмотра, проездной документ на имя гр. А., хранящиеся в уголовном деле - хранить при уголовном деле:
- судьбу наличных денежных средств в сумме 3 345 000 рублей Банка России, хранящихся в финансовом подразделении - бухгалтерии Брянского ЛО МВД России на транспорте разрешить следующим образом: 3 340 727 рублей Банка России - конфисковать и обратить в собственность государства - Российской Федерации, 4273 рубля вернуть владельцу гр. А., а наличные денежные средства в сумме 659 273 рублей, выданные под сохранную расписку владельцу гр. А. оставить у последней.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно, либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи.
О своем желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденная должна указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения дела по представлению прокурора - в отдельном ходатайстве или возражениях на представление, в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора, либо копии представления.
Осужденная вправе заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции защитника, либо отказаться от защитника, либо
поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, при этом осужденному разъясняется, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.
Председательсвующий
секретарь
Приговор не вступил в законную силу.
Комментарий адвоката по уголовным делам Москвы: Осужденная гр. А. обжаловать данный приговор в апелляционном порядке и далее в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отказалась.