Мошенничество – тонкая грань между «цивильными» отношениями и уголовным обманом.

       В данной статье поведаю об особенностях расследования и доказательствах, собираемых следствием для предъявления состава преступления обвинения предпринимателям, указанных в ст. 159 УК РФ (мошенничество), и начну с того, что все процессуальные действия «фигуранта» при мошенничестве «имеют» свое начало с факта умышленного «декларирования» данного преступления, которое якобы идет параллельно гражданско – правовым отношениям. Однако, это только невидимый «зонтик» прикрытия и не более. Как было указано в предыдущей статье, в договоре уверенно и умышленно трактуется происшедшее или намерения бизнесмена, которое наверняка будет причиной не разрешения конфликта в суде в гражданском порядке, а обман. В свою очередь, такие действия могут перерасти качественно в иное положение дел, а именно получения в будущем одной из сторон сделки статуса подозреваемого, обвиняемого не в гражданском, а в уголовном судопроизводстве и присуждения обманщику реального срока, с отбыванием в колонии строго режима. И такое бывает.
       Поэтому в начале любого расследования дознаватель, либо следователь проверяет всю договорную документацию, это сам договор, в котором будет искать «тексты» вызывающие сомнения и прямо указывающие на желание, либо в скрытной формы неисполнение обязательств, одного из контрагентов; при помощи экспертизы будет установлена возможная правовая не компетентность, либо наличие продуманно значимых уточнений и поправок, способных «увести» сторону от судебной ответственности за умышленное неисполнение договора, конечно не в силу форс-мажорных факторов, а по надуманным причинам. Установление указанных «поправок» и «описок» в виде приложений к договору, либо пунктов в основном документе, будет прямым доказательством умышленного злонамеренния бизнесмена - предпринимателя, который не имел желания выполнять условия договора, а этими «приписками» якобы хотел обезопасить себя, однако в последующем, может "попасть" в «правоприменительные» жернова и только специализирующийся адвокат – защитник по делам о мошенничестве, может оказать данному бизнесмену квалифицированную юридическую помощь.  
       Допустим в изъятом следствием договоре нет признаков преступного умысла, в таком случае потребуется проверить другие существенные условия, которые необходимы для исполнения стороной договора своих обязанностей, такими являются: нужная лицензия, если она обязательна для выполнения тех или иных работ или услуг; нахождения на счету сторон денежных средств или законных источников финансирования проекта, а также при оформлении поставок товара, который не был заранее оплачен, а в последствии распродан; и многое другое …
       Моя практика по делам о мошенничестве показывает, что, если при доследственной проверки указанные обстоятельства будут зафиксированы должностным лицом, поверьте, наличие умысла и факт мошенничества будет установлен, а это является основанием для возбуждения уголовное дело по статье 159 УК РФ, которое у прокурора не вызовет сомнения, а суд вынесет обвинительный приговор.
       Согласен со своими оппонентами, что, конечно наше уголовное законодательство неидеально, имеет пробелы и человеческий фактор при возбуждении и расследовании данной категории дел, в особенности по делам мошеннических действий с участием предпринимателей, но это тема другой статьи, но в любом случае свой первый визит к следователю я не советую совершать в одиночестве. Собрав материал проверки, орган проводящий дознание или следствие преступает к этапу доказательств увиденного им мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

       А теперь главное. Подтверждением состава преступления в мошенничестве будет тщательно проведенный аудит финансовых и иных договорных документов со всеми контрагентами, которые «по ходу» характеризуют деятельность предпринимателя. Если следствие установит необоснованность принимаемых по «фиктивному» договору на себя финансовых обязательств, отражённых в бухгалтерских справках и отчетах или договорах с другими бизнесменами по кредиторской или дебиторской задолженности, поверьте это и будет являться доказательством умышленных злонамеренней со стороны руководителя предприятия или должностного лица бизнес предприятия.
       На практике. Первые встречи следователя с предпринимателями, бухгалтерами или другими специалистами предприятия всегда носят ознакомительный характер с явившимися на допрос, который в последствии ляжет в основу обвинения лица, которое являясь стороной сделки, так что не советую является на первый допрос без адвоката, имеющего практику по подобным уголовным делам. Главный критерий оценки доказательств в деле по мошенничеству является то, что по мнению следователя или прокурора, руководитель, как должностное лицо, бухгалтер или иной специалист в силу своей осведомленности о делах предприятия, не могут не знать о возможностях своего коллектива специалистов в одной команде подписавших проверяемые документы, а также правомерности заключения той или иной «фиктивной» сделки. Трактуется это так, что если кто-либо из допрашиваемых лиц знал об обстоятельствах, которые сделают сделку и результат ее заключения, которые в последствии можно будет признать не действительными, то эти лица в группе виноваты в дело о мошенничестве и могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ как соучастники в виде пособничества (ст. 33 УК РФ).

       Нужно признать, что все описанное выше далеко не полный перечень особенностей и тактики проведения следственных действий по уголовным делам о мошенничестве, к сожалению, это только краткий обзор возможностей. Будет правильным, в случае возбуждения уголовного дела, а лучше на этапе доследственной проверки срочно связаться с опытным адвокатом, который поможет Вам тщательно подготовится к первому визиту в правоохранительные органы и дать правильные с точки зрения закона показания. В данном случае, я всегда готов прийти на помощь.    

читайте далее ...